課程目錄 :
一小時的課程內容分為六個小節，適用於金錢服務經營者/銀行/證監會持牌法團/保險業/放債人/其他金融行業。課程將會由曉文老師用廣東話講解。
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1. 什麼是反洗錢名稱篩查？
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2. 如何進行名稱篩查
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3. 科技如何協助名稱篩查
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4. 案例研究
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5. 東查查反洗錢/客戶管理系統簡介
購買前須知
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課程内容
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何謂篩查及如何有效地進行名稱篩查 (1hr)
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何謂篩查及如何有效地進行名稱篩查 --- 測驗
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關於本課程
- $320.00
- 2 lessons
- 課程内容：中文
- 一份測驗
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