課程目錄:

一小時的課程內容分為七個小節，適用於管理人員/合規主任/洗錢報告主任/前綫職員/後勤職員/新入職人員。課程將會由曉文老師用廣東話講解。

  • 1. 金屬及寶石註冊制度的背景

  • 2. 簡介註冊制度

  • 3. B類註冊人的責任

  • 4. 相關法例和法定責任

  • 5. 反洗錢系統/制度

  • 6. 反洗錢核心要求

  • 7. 各職位的責任

課堂内容

    1. 貴金屬及寶石交易商註冊及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引 (B類註冊人適用) (1小時)

    2. 貴金屬及寶石交易商註冊及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引 (B類註冊人適用) --- 測驗

關於本課程

  • $580.00
  • 2 lessons
  • 課程内容：中文
  • 一份測驗
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