課程内容

    1. 第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

    2. 海關 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》

    3. 金錢服務經營者《牌照指引》

    1. [天匯合規] 金錢服務經營者適用的能力評核考試 - 溫習重點

    1. [天匯合規] 模擬練習試題 E (1-5) --- 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集與打擊擴散資金籌集的常識

    2. [天匯合規] 模擬練習試題 E (6-10) --- 《打擊洗錢條例》第 1 至 7 部

    3. [天匯合規] 模擬練習試題 E (11-15) --- 《打擊洗錢條例》的附表

    4. [天匯合規] 模擬練習試題 E (16-20) --- 海關頒布的指引

    5. [天匯合規] 模擬練習試題 E (21-25) --- 金錢服務經營者的系統及管控措施(i)機構層面的管治及策略

    6. [天匯合規] 模擬練習試題 E (26-30) --- 金錢服務經營者的系統及管控措施(ii)打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控範疇

    7. [天匯合規] 模擬練習試題 E (31-35) --- 金錢服務經營者的系統及管控措施(iii)證明符合規定及監察合規水平

關於本課程

  • $3,788.00
  • 11 lessons
  • 4份溫習材料 + 1份模擬練習試題
  • 打印證書

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