香港支付行業的最新商業和合規趨勢的培訓課程
(2hr)
二小時的課程內容分為九個小節,適用於公司董事/獨資經營者/合夥人/合規主任/洗錢報告主任/金錢服務經營者的其他高級管理人員及會計師。課程將會由王老師和陸老師用廣東話講解。
1. 牌照指引的基礎及持續責任
2. 維護客戶關係
3. 商業合作 (本地/海外)
4. 維護銀行帳戶
5. 如何溫習評核考試
6. 理解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的基本知識
7. 理解客戶盡職審查的原則以及在不完整盡職調查情況下應採取的行動
8. 會計師在打擊洗錢中的重要角色
9. 了解GRC的定義以及如何提升您的業務
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香港支付行業的最新商業和合規趨勢的培訓課程 (2hr)
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