金錢服務經營者適用的《打擊及恐怖分子資金籌集指引》的培訓課程
(1小時)
課程目錄:
一小時的課程內容分為八個小節，將會涵蓋由香港海關向金錢服務經營者發出的打擊洗錢及恐怖分子投資資金籌集指引並適用於公司董事/獨資經營者/合夥人/合規主任/洗錢報告主任/其他高級管理人員。課程將會由曉文老師用廣東話講解。
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1. 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集制度
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2. 風險為本的方法
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3. 客戶盡職審查 (CDD)
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4. 持續監察
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5. 備存紀錄
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6. 匯款交易
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7. 可疑交易報告及執法機構要求
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8. 例行合規視察 – 實例分享
購買前須知
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課程内容
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金錢服務經營者適用的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》 (1hr)
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金錢服務經營者適用的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》 - 測驗
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關於本課程
- $580.00
- 2 lessons
- 課程内容：中文
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